Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	26.04.2018
Кворум зборів**	50.601
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	ПРОТОКОЛ № 23 рiчних загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Ямпiльський приладобудiвний завод" Вiнницька обл. м. Ямпiль, вул. Замостянська , 83А 26 квiтня 2018 року. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), що прибули для участi у рiчних загальних зборах розпочалася 12 квiтня 2018 року за мiсцем проведення рiчних загальних зборiв (Вiнницька обл. м. Ямпiль, вул. Замостянська , 83А ) о 11 годинi 00 хвилин i закiнчилася об 11 годинi 45 хвилин згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 06.04.2018 р. (загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах складає 2324 особи, яким належить 211 001 простих iменних акцiй, з них 171058 штук голосуючих акцiй, якi враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI Закону "Про депозитарну систему України" цiннi папери акцiонера, який протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Вiдповiдно до Протоколу № 2 реєстрацiйної комiсiї за пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi беруть участь у рiчних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯПЗ" вiд 26 квiтня 2018 року для участi у рiчних загальних зборах зареєструвались 16 акцiонерiв (їх представникiв), якi в сукупностi володiють 86557 голосуючими акцiями, що складає 50,6009% голосуючих акцiй Товариства (Протокол № 2 реєстрацiйної комiсiї за пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi беруть участь у рiчних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯПЗ" вiд 26 квiтня 2018 року додається). Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", збори вважаються правомочними за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Таким чином наявнiсть кворуму на загальних зборах забезпечена. Збори вважаються правомочними. Збори розпочалися о 12 годинi 00 хвилин. Вiдкрив загальнi збори член Наглядової ради Товариства Патлатюк Петро Миколайович, який доповiв, що у вiдповiдностi до вимог Роздiлу VII Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Порядок денний загальних зборiв затверджено Наглядовою Радою Товариства, повiдомлення про скликання загальних зборiв оприлюднено в друкованому офiцiйному виданнi, щодо часу проведення, Порядку денного акцiонерiв повiдомлено персонально, передбаченим Статутом способом. Порядок денний: 1) Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення загальних зборiв Товариства. 2) Обрання Голови та секретаря загальних зборiв. 3) Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4) Звiт Наглядової ради Товариства за 2017рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5) Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6) Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. 7) Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017рiк. 8) Про виплату дивiдендiв. 9) Схвалення укладених правочинiв Товариством. 10)Надання згоди про попереднє схвалення значних правочинiв. 1. Слухали по першому питанню Порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення загальних зборiв Товариства. Виступив: Голова правлiння Товариства Кожухар Валерiй Олександрович запропонував: Обрати лiчильну комiсiю у складi : Чефранова Iгоря Євгеновича, Бородай Надiї Григорiвни, Довбенка Олександра Iвановича. 2. Затвердити наступний регламент проведення рiчних загальних зборiв: до десяти хвилин на доповiдь, по п’ять хвилин – на заперечення або пiдтримку доповiдача, виступи та обговорення пiсля доповiдей по питаннях Порядку денного – до п’яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, за принципом "одна голосуюча акцiя - один голос" (по 20 питанню Порядку денного здiйснюється шляхом кумулятивного голосування). Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх отримання лiчильною комiсiєю шляхом пiдписання Головою лiчильної комiсiї. У разi визнання лiчильною комiсiєю бюлетеня недiсним, на ньому зазначається вiдповiдна пiдстава визнання його недiсним та засвiдчується вiн шляхом пiдписання Головою та членами лiчильної комiсiї. Рiшення загальних зборiв з питань, винесених на голосування, приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй (по 11, 12 питаннях Порядку денного рiшення приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй (ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства") (по 10 питанню Порядку денного рiшення приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi (ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя, сформована рiшенням Наглядової ради Товариства. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi : Чефранова Iгоря Євгенiйовича, Бородай Надiї Григорiвни, Довбенка Олександра Iвановича. 2. Затвердити наступний регламент проведення рiчних загальних зборiв: до десяти хвилин на доповiдь, по п’ять хвилин – на заперечення або пiдтримку доповiдача, виступи та обговорення пiсля доповiдей по питаннях Порядку денного – до п’яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, за принципом "одна голосуюча акцiя - один голос" (по 20 питанню Порядку денного здiйснюється шляхом кумулятивного голосування). Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх отримання лiчильною комiсiєю шляхом пiдписання Головою лiчильної комiсiї. У разi визнання лiчильною комiсiєю бюлетеня недiсним, на ньому зазначається вiдповiдна пiдстава визнання його недiсним та засвiдчується вiн шляхом пiдписання Головою та членами лiчильної комiсiї. Рiшення загальних зборiв з питань, винесених на голосування, приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй (по 11, 12 питаннях Порядку денного рiшення приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй (ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства") (по 10 питанню Порядку денного рiшення приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi (ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства"). 2. Слухали по другому питанню Порядку денного: Обрання Голови та секретаря зборiв. Виступив: Голова правлiння Товариства Кожухар Валерiй Олександрович запропонував обрати Головою зборiв Петренка Олександра Iвановича, секретарем зборiв Грiшкiну Надiю Єгорiвну. Вирiшили: Обрати Головою зборiв Петренка Олександра Iвановича, секретарем зборiв Грiшкiну Надiю Єгорiвну. 3. Слухали по третьому питанню Порядку денного: Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Виступив: Голова правлiння Товариства Кожухар Валерiй Олександрович доповiв про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та визначив основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк (Звiт додається). Вирiшили: Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк. 4. Слухали по четвертому питанню Порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Виступив: Член Наглядової ради Товариства Мiрчев Петро Степанович доповiв акцiонерам про роботу Наглядової ради у 2017 роцi (Звiт Наглядової ради додається). Вирiшили: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. 5. Слухали по п’ятому питанню Порядку денного: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Виступила: Член Ревiзiйної комiсiї Жираєва Людмила Вячеславiвна за дорученням Голови Ревiзiйної комiсiї доповiла акцiонерам про роботу Ревiзiйної комiсiї у 2017 роцi. Внаслiдок перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя дiйшла висновку щодо позитивної динамiки розвитку Товариства та роботи посадових осiб загалом (Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї додаються). Вирiшили: Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. 6. Слухали по шостому питанню Порядку денного: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. Виступила: Член правлiння – головний бухгалтер Слободянюк Тамара Петрiвна доповiла про витрати по статтях балансу за 2017 рiк та основнi моменти рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк (доповiдь, баланс станом на 31.12.2017 р. та звiт про фiнансовi результати за 2017 рiк додаються). Вирiшили: Затвердити баланс станом на 31.12.2017 р. та звiт про фiнансовi результати Товариства за 2017 рiк. 7. Слухали по сьомому питанню Порядку денного: Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк. Виступив: Член правлiння Товариства Собко Володимир Євгенiйович доповiв, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк був отриманий чистий прибуток у розмiрi 2789,0 тис. грн. Вiн запропонував направити 60% вiд чистого прибутку Товариства за 2017 рiк у фонд накопичення та 40% вiд чистого прибутку в фонд дивiдендiв. Вирiшили: Розподiлити чистий прибуток Товариства за 2017 рiк наступним чином: направити 60% вiд чистого прибутку в фонд накопичення; направити 40 % вiд чистого прибутку в фонд дивiдендiв. . 8. Слухали по восьмому питанню Порядку денного: Про виплату дивiдендiв. Виступив: Голова правлiння Товариства Кожухар Валерiй Олександрович повiдомив, що загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про виплату дивiдендiв. Вирiшили: Затвердити наступний порядок та розмiр виплати дивiдендiв: 1116,0 тис.грн. розподiляються та виплачуються акцiонерам Товариства грошовими коштами протягом шести мiсяцiв з дня прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства ( з 12.04.2018р. по 12.10.2018р.); Розмiр дивiдендiв становить 5,29 грн. на одну просту акцiю. Дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв визначає Наглядова Рада, вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту Товариства. Порядок виплати дивiдендiв визначається Наглядовою Радою з наступних варiантiв: в порядку, встановленому частиною 5 ст. 30 Закону України « Про акцiонернi Товариства», або через касу Товариства, або поштовим переказом, або шляхом переказу на депозит нотарiальної контори або безготiвковим шляхом на розрахунковий рахунок акцiонера. 9. Слухали по дев'ятому питанню Порядку денного: Схвалення укладених правочинiв Товариством. Виступив: Голова зборiв Товариства Петренко Олександр Iванович запропонував затвердити укладенi у 2017роцi Товариством договори. Вирiшили: Затвердити (схвалити) укладенi у 2017 роцi Товариством договори, згiдно Додатку №1 до Протоколу рiчних загальних зборiв Товариства. 10. Слухали по десятому питанню Порядку денного: Надання згоди про попереднє схвалення значних правочинiв. Виступив: Голова зборiв Товариства Петренко Олександр Iванович запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв. Вирiшили: 1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, що будуть укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих рiчних загальних зборiв Товариства, на суму не бiльше як 50% вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк за умови їх погодження / затвердження / схвалення Наглядовою радою Товариства 2) Доручити Головi правлiння Товариства укласти та пiдписати вiд iменi Товариства вiдповiднi значнi правочини з правом визначення iстотних умов договорiв та внесення змiн до таких договорiв, якщо такi iстотнi умови та змiни не стосуються збiльшення цiни, що визначена у вiдповiдностi до цього рiшення за погодженням/затвердженням/схваленням Наглядовою радою Товариства. Голова зборiв надає слово Головi лiчильної комiсiї. Голова лiчильної комiсiї оголошує пiдсумки голосування вiдповiдно до складеного лiчильною комiсiєю протоколу (Протокол про пiдсумки голосування на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯПЗ" додається). Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв вичерпано, зауважень до ведення зборiв немає. Збори оголошуються закритими. Рiшення по всiм питанням прийнятi. По всiм питанням Порядку денного результат голосування: "За" 86557, що складає 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачерговi збори не скликались.
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Черговi збори скликались та проводились.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi збори не скликались.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні